| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين بتاريخ 13-02-1448هـ الموافق 27-07-2026م (حسب تقويم أم القرى)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية والتصويت على بنوده. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض - حي المؤتمرات -شارع الملك فهد (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-02-13 الموافق 2026-07-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (32) من نظام الشركة الأساس، يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الإجتماع الأول، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 2- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق) 3- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (42)، تتعلق بـ (توزيع أرباح مرحلية). (مرفق) 4- التصويت على تعديل ملحق نظام الشركة الأساس، المتعلق بـ (قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة). (مرفق) 5- التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات الجديدة المقترحة. (مرفق) 6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 31-07-2026م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 30-07-2030م، في حال الموافقة على البند الثاني من جدول أعمال الجمعية والمتضمن التعديل على المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة) سيتم انتخاب عدد (8) أعضاء لمجلس الإدارة. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق) 10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، كما يمكنهم توجيه أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذه الموضوعات أثناء اجتماع الجمعية. وبإمكان المساهمين الكرام التصويت إلكترونياً (عن بُعد) على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً (عن بُعد) على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 09-02-1448هـ الموافق 23-07-2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت إلكترونياً (عن بُعد) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة تداولاتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وسيكون التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت على بنود أعمال الجمعية متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط البث المباشر للجمعية والذي سيُرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي. كما يمكنهم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114646699) تحويلة (580) أو رقم الجوال (0580065899) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: Investor.Relations@smeh.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
